ТОВ "НОРДАГРОТРЕЙД"

‎Знакомьтесь, киевлянка Валерия Денисенко – схемщица в сфере поставок сельхозпродукции. Схема Денисенко стара, как мир: девушка выступает покупателем или агентом, производит частичную предоплату за товар, а после поставки просто отказывается от окончательного расчета. ‎Контрагентам Валерия предоставляет поддельные транспортные накладные, составленные с нарушениями, без оригинальных печатей и с неправильными кодами товаров. Такие документы, конечно же, не имеют юридической силы. Они используются лишь с целью затягивания расчетов и оказания давления на поставщиков. ‎Отдельного внимания заслуживают и фирмы Денисенко, которые вовлечены во все ее схемы: срыв платежей, отмывание денежных средств, а также торговля поддельными документами для «обналичивания». ‎Пройдусь по структурам Валерии детальнее, чтобы не быть голословным. Начну с ООО «НОРДАГРОТРЕЙД» (44726680). Фирму основал гражданин Левченко Евгений Викторович в 2022 году, он же и руководил своей контрой. «НОРДАГРОТРЕЙД» был зарегистрирован в Конотопе (Сумская обл.) и занимался строительством жилых и нежилых зданий. ‎В июне 2024 года в компанию пришла Денисенко – она стала владелицей и директором «НОРДАГРОТРЕЙД». Фирма в один день «переехала» в Вишневое Киевской области и изменила вид деятельности со строительства на выращивание зерновых культур. Изменился и статутный капитал компании – с 1 тыс. грн на 20 млн грн. Но через полгода Валерия передумала, и в январе 2025 года статутный капитал ООО «НОРДАГРОТРЕЙД» уменьшился до 390 тыс. грн. ‎Сразу же после того, как владелицей и директором фирмы стала Денисенко, «НОРДАГРОТРЕЙД» с 10 официальными работниками начал показывать просто бешенные доходы. В 2024 году прибыль конторы составила 38,5 млн грн. Фактически это прибыль за полгода – напомню, что Денисенко пришла в «НОРДАГРОТРЕЙД» в июне 2024-го. А в прогнозе на 2025 год нарисовали какие-то невообразимые и даже сказочные 55 млрд грн дохода. Настоящее экономическое чудо. Ну, или транзитный узел для прогона колоссальных сумм. Но интересно, что реальные пок